本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制，进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营班子2024年度绩效考核方案。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2021年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆恒阳房地产开发有限公司、重庆恺成房地产开发有限公司、安徽省阳光半岛文化发展有限公司、宜昌梅子垭市场建设开发有限公司、宜昌恒科房地产开发有限公司、宜昌楚天恒大房地产开发有限公司、楚天翠林房地产有限公司、宜昌恒创房地产开发有限公司、宜昌东方金亚房地产有限公司、株洲湘耀置业有限公司、湖南淞江顺投资有限公司、恒大地产集团自贡有限公司、自贡鑫茂置业有限公司、汕头市恒明房地产开发有限公司、重庆恒寿旅游开发有限公司、烟台旭瑞置业有限公司、烟台瑞茂通供应链管理有限公司、苏州恒大房产开发有限公司、桂林桂加房地产有限公司、鹤壁宝利森房地产开发有限公司、安阳通瑞达房地产开发有限公司、陕南地产安康有限公司、安康恒大置业有限公司、太仓恒大童世界旅游开发有限公司、太仓熠泰旅游开发有限公司、太仓恒泰旅游开发有限公司、太仓裕泰旅游开发有限公司、太仓晟宇文化产业发展有限公司及太仓鼎尚置业有限公司（上述企业以下合称“债权重组对方”）进行债权重组。
债权重组对方以其及其关联方已建成商品房（含住宅、车位、商铺等，以下统称“抵债房产”）合计金额37,351.95万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计21,508.32万元，同时，公司支付16,108.94万元现金，债权重组损失265.31万元。以上交易已构成债权重组。
公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2024]第S406号资产评估报告。
公司于2024年12月10日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债权重组尚需提交股东大会审议。
7.经营范围：对沙坪坝区西永组团U标准分区【U7-21-2/03、U7-21-1/03、U7-14-1/02、U7-16-1/02】宗地进行普通住宅及附属商业设施的开发与经营、管理、销售、房屋租赁；房地产信息咨询服务；企业形象策划、企业营销策划。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
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8.股东情况：重庆昭锦企业管理有限公司持有50.0392%股权，深圳坤行七号投资合伙企业（有限合伙持有）49.9608%股权。
7.经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）
8.股东情况：重庆昭溉企业管理有限公司持有90%股权，重庆宫和置业集团有限公司持有10%股权。
7.经营范围：文化与旅游设施建设与运营，文化与旅游资源的优化配置与拓展开发，会展服务，文化艺术交流策划，文化产业投资管理，旅游产业投资管理，商业投资管理，教育产业投资管理，酒店投资管理，房地产开发与经营，建筑装饰工程设计、施工，园林绿化工程施工，房屋租赁，停车场服务，代居民收水电费及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：芜湖粤信投资中心（有限合伙）持有99%股权；安徽业瑞企业管理有限公司持有1%股权。
7.经营范围：房地产开发、经营；室内装饰；制冷空调设备安装服务；园林绿化工程服务；酒店项目投资与管理；物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁;建筑装饰工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：恒大地产集团武汉有限公司持有70%股权，宜昌三大科技园房地产开发有限公司持有30%股权。
7.经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）、安装制冷空调设备、园林绿化工程、室内装饰（凭资质证经营）；自有房屋、车库租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：恒大地产集团武汉有限公司持有60%股权，宜昌楚天恒大房地产开发有限公司持有30%股权。
7.经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑装饰工程施工。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
7.经营范围：房地产开发；自有房屋租赁；装饰材料、家具销售；建筑装饰工程施工；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：恒大地产集团武汉有限公司持有54.27%股权。深圳坤行七号投资合伙企业（有限合伙）持有45.73%股权。
7.经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划及中介服务；物业管理；房屋租赁；建筑装饰工程施工。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
8.股东情况：恒大地产集团武汉有限公司持有70%股权，宜昌金业房地产有限公司持有30%股权。
7.经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.注册地址：湖南省湘潭市九华经开区传奇西路9号创新创业中心综合楼1012室
7.经营范围：以自有资产进行国内商业项目、物资供销业项目、房地产项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）、安装制冷空调设备、园林绿化工程、室内装饰（凭资质证经营）；自有房屋、车库租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发经营（高尔夫球场、别墅的建设除外）；自有房屋租赁；室内装饰；安装空调制冷设备；园艺工程施工；投资咨询。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：汕头市恒耀房地产开发有限公司持有65%股权，澳大利亚红叶贸易有限公司持有35%股权。
1.注册地址：重庆市长寿区长寿湖镇湖滨路53号富盈长寿湖商业广场项目9号楼附18号
7.经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对重庆市长寿区长寿湖度假区17CS-6-002、17CS-6-003、17CS-6-004、17CS-6-005、17CS-6-006地块进行开发建设。房地产开发；销售：建材（不含危险化学品）、五金交电、电线电缆、通用机械、电气机械及器材；房屋租赁（不含住宿服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发经营；制冷设备、空调设备的安装；室内外装饰、装修；园林绿化工程施工；自有房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：烟台帝景置业有限公司持有51%股权，山东中瑞园区建设开发有限公司持有49%股权。
7.经营范围：供应链管理；房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；企业形象策划服务；建筑装饰工程设计、施工；物流信息咨询服务；铜及铜制品、锌、铝、铅、镍的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发经营。（外商投资企业投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：房地产开发、物业服务、室内外装修工程设计及施工、客运服务（接送本花园住户）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
1.注册地址：河南省鹤壁市城乡一体化示范区天山路与淇水关路交叉口（淇水湾办事处301室
7.经营范围：房地产开发、经营。（以上经营范围，凭有效许可证经营，国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）
7.经营范围：一般项目：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股东情况：恒大地产集团西安有限公司持有85.0388%股权，深圳坤行五号投资合伙企业（有限合伙）持有14.9612%股权。
7.经营范围：一般项目:对安康市高新区恒大未来城房地产项目（项目四至:东至秦岭大道,西至文景路,南至创新路,北至高新区规划用地;总面积:350亩;宗地编号:AK001-001-（053）-1008）的开发、建设、经营,物业管理、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.经营范围：旅游景点开发，游乐园经营，公园和游览景区管理，室内娱乐活动，海洋馆、水族馆管理服务，展览馆管理服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，健身服务，美容服务江南欧宝体育，休闲健身娱乐活动，房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：旅游景点开发，房地产开发经营，酒店管理，餐饮管理，园林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：旅游景点开发，房地产开发经营，酒店管理，餐饮管理，园林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：旅游景点开发，房地产开发经营，酒店管理，餐饮管理，园林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：动漫、游戏数字内容服务，旅游景点开发，房地产开发经营，酒店管理，餐饮管理，园林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次债权重组对方是公司生态环境业务的相关合作方，不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债权重组不构成关联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
因债权重组对方无法以现金方式清偿所欠公司的款项，为加快公司部分应收款项的收回，减少应收账款的坏账损失，与债权重组对方协商一致，债权重组对方以其及其关联方已建成和在建商品房（含住宅、车位、商铺、会所等，以下统称“抵债房产”）合计金额37,351.95万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计21,508.32万元，同时，公司支付16,108.94万元现金，债权重组损失265.31万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，交易对方以非现金资产抵偿上市公司债务的，应当对所涉及资产进行资产评估。公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行评估，并出具了鹏信资评报字[2024]第S406号资产评估报告。根据评估结果，用于抵债的房产（已网签及拟网签）于2024年11月30日（评估基准日）的评估价值为36,451.13万元。
公司已对部分抵债资产进行财务入账，入账依据为网签备案的评估价值或市场价格标准进行确认。
截至本公告披露之日，上述房屋资产部分已完成办理房产证，部分已完成网签手续，部分尚未进行网签手续。上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
公司与债权重组对方在实施债权重组时，根据相关资产建设状况及债权重组对方的实际情况，分别与债务方、资产抵偿方签署相关债权重组协议或房产认购书，以及相关商品房预售合同。
公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2024]第S406号资产评估报告。
评估结论：在基准日2024年11月30日，广东文科绿色科技股份有限公司进行债权重组涉及的位于多个城市1262套房产及地下机动车位的市场价值为36,451.13万元（大写：叁亿陆仟肆佰伍拾壹万壹仟叁佰贰拾玖圆整）。
自2021年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。公司与部分房地产客户的合作亦出现了部分应收账款回款进度放缓，资金回笼乏力的情况，且面临较大的回款风险。
为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司主动沟通协调工程客户积极开展应收账款的催收和抵债工作，通过债权重组对方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回，有效地降低相关业务回款的不确定性风险。
实施债权重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，有利于加快公司部分应收款项的收回江南欧宝体育，改善公司的财务状况。
鉴于公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计值已达到公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，审议通过的债权重组金额将不再纳入12个月累计计算范围。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2024年12月26日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
1.截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
上述议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（）上披露的公告信息。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记，信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传线前到达本公司为准）江南欧宝体育。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年月 日召开的2024年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
